È stato il processo più spettacolare mai tenuto in Vietnam, adatta a una delle più grandi frodi bancarie che il mondo abbia mai visto.
Dietro il maestoso portico giallo del tribunale dell’era coloniale a Ho Chi Minh City, uno sviluppatore immobiliare vietnamita di 67 anni è stato condannato a morte giovedì per aver decollato una delle più grandi banche del paese per un periodo di 11 anni.
È un verdetto raro – è una delle pochissime donne in Vietnam ad essere condannata a morte per un crimine dei colletti bianchi.
La decisione è un riflesso della scala vertiginosa della frode. Truong My Lan è stato condannato per aver preso 44 miliardi di dollari (35 miliardi di sterline) in prestiti dalla Saigon Commercial Bank. Il verdetto le impone di restituire 27 miliardi di dollari, una somma secondo i pubblici ministeri che potrebbe non essere mai recuperata. Alcuni credono che la pena di morte sia il modo in cui la corte cerca di incoraggiarla a restituire alcuni dei miliardi mancanti.
Le autorità comuniste abitualmente segrete erano insolitamente schiette su questo caso, entrando nei minimi dettagli per i media. Hanno detto che 2.700 persone sono state convocate per testimoniare, mentre sono stati coinvolti 10 pubblici ministeri e circa 200 avvocati.
Le prove erano in 104 scatole per un totale di sei tonnellate. Ottantacinque imputati sono stati processati con Truong My Lan, che ha negato le accuse.
“Non c’è mai stato un processo come questo, credo, nell’era comunista”, dice David Brown, un funzionario in pensione del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti con una lunga esperienza in Vietnam. “Certamente non c’è stato nulla su questa scala”.
Il processo è stato il capitolo più drammatico finora nella campagna anti-corruzione “Blazing Furnaces” guidata dal segretario generale del Partito Comunista, Nguyen Phu Trong.
Un ideologo conservatore immerso nella teoria marxista, Nguyen Phu Trong crede che la rabbia popolare per la corruzione indomata rappresenti una minaccia esistenziale per il monopolio del potere del Partito Comunista. Ha iniziato la campagna sul serio nel 2016 dopo aver superato l’allora primo ministro pro-business per mantenere il primo posto nel partito.
La campagna ha visto due presidenti e due vice primi ministri costretti a dimettersi e centinaia di funzionari disciplinati o incarcerati. Ora una delle donne più ricche del paese si è unita ai loro ranghi.
Truong My Lan proviene da una famiglia sino-vietnamita di Ho Chi Minh City, ex Saigon. È stato a lungo il motore commerciale dell’economia vietnamita, risalente ai suoi giorni come capitale anti-comunista del Vietnam del Sud, con una grande comunità etnica cinese.
Ha iniziato come venditore di bancarelle di mercato, vendendo cosmetici con sua madre, ma ha iniziato a comprare terreni e proprietà dopo che il Partito Comunista ha aperto un periodo di riforma economica, noto come Doi Moi, nel 1986. Negli anni ’90, possedeva un ampio portafoglio di hotel e ristoranti.
Sebbene il Vietnam sia meglio conosciuto al di fuori del paese per il suo settore manifatturiero in rapida crescita, come catena di approvvigionamento alternativa alla Cina, la maggior parte dei ricchi vietnamiti ha fatto i loro soldi sviluppando e speculando sulla proprietà.
Tutta la terra è ufficialmente di proprietà statale. Ottenere l’accesso ad esso spesso si basa sulle relazioni personali con i funzionari statali. La corruzione è aumentata con la crescita dell’economia ed è diventata endemica.
Nel 2011, Truong My Lan era una figura commerciale ben nota a Ho Chi Minh City, e le è stato permesso di organizzare la fusione di tre banche più piccole e a corto di liquidità in un’entità più grande: Saigon Commercial Bank.
La legge vietnamita vieta a qualsiasi individuo di detenere più del 5% delle azioni di qualsiasi banca. Ma i pubblici ministeri dicono che attraverso centinaia di società di comodo e persone che agiscono come suoi delegati, Truong My Lan in realtà possedeva più del 90% di Saigon Commercial.
L’hanno accusata di usare quel potere per nominare la propria gente come manager, e poi hanno ordinato loro di approvare centinaia di prestiti alla rete di società di comodo che controllava.
Gli importi prelevati sono sconcertanti. I suoi prestiti hanno carifo il 93% di tutti i prestiti della banca.
Secondo i pubblici ministeri, per un periodo di tre anni a partire da febbraio 2019, ha ordinato al suo autista di ritirare 108 trilioni di dong vietnamiti, più di 4 miliardi di dollari (2,3 miliardi di sterline) in contanti dalla banca, e di conservarli nel suo seminterrato.
Quella quantità di denaro, anche se tutto fosse nelle banconote con più grande denominazione del Vietnam, peserebbe due tonnellate.
È stata anche accusata di corrompere generosamente per assicurarsi che i suoi prestiti non fossero mai esaminati. Uno di quelli che è stato processato era un ispettore capo della banca centrale, che è stato accusato di aver accettato una tangente di 50 dollari.
