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Guardia di Finanza

Giu
11
2026
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By Francesco Nania
Super bonus: scoperta maxi truffa da 560 milioni

Super bonus: scoperta maxi truffa da 560 milioni

cronaca,
Ammontano ad oltre mezzo miliardo di euro i crediti fiscali connessi ad agevolazioni edilizie per lavori da "Superbonus" mai realizzati, sequestrati dai finanzieri del Comando Provinciale di Siracusa, su disposizione della Procura della Repubblica aretusea. Le indagini, sviluppate in stretta collaborazione con il Nucleo Speciale Tutela Entrate e Repressione Frodi Fiscali di Roma e il Settore Contrasto Illeciti dell’Agenzia delle Entrate, hanno consentito di ricostruire quello che allo stato delle indagini appare essere un sofisticato e pericoloso sistema illecito posto in essere da una presumibile organizzazione criminale con ramificazioni in tutta Italia. Alla base del meccanismo fraudolento sono state individuate…
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Giu
10
2026
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By Redazione
Ragusa, finto finanziere tenta truffa ad anziana: arrestato 33enne catanese

Ragusa, finto finanziere tenta truffa ad anziana: arrestato 33enne catanese

cronaca, Ragusa, Sicilia, , , , , , , , , , , , , ,
.Ragusa - Si era spacciato per finanziere della Guardia di Finanza per mettere a segno una truffa ai danni di una donna anziana, ma la prontezza della vittima e l'immediato intervento dei veri militari delle Fiamme Gialle hanno fatto fallire il colpo. Un uomo di 33 anni, residente a Belpasso (Catania), è stato arrestato in flagranza di reato la scorsa settimana dal Comando Provinciale di Ragusa. Il raggiro telefonico Secondo la ricostruzione degli investigatori, il meccanismo della truffa era ben orchestrato. Uno dei malviventi ha contattato telefonicamente la vittima spacciandosi per un finanziere e prospettandole una presunta attività investigativa collegata…
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Mag
21
2026
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By Francesco Nania
Caporalato: controlli delle forze dell’ordine nel Siracusano

Caporalato: controlli delle forze dell’ordine nel Siracusano

Siracusa,
Come stabilito in seno al Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica tenutosi sul fenomeno del caporalato e presieduto dal Prefetto, Chiara Armenia, nella giornata di martedì, il Questore di Siracusa, Roberto Pellicone, ha disposto, in sede di tavolo tecnico, specifici servizi interforze svolti da Agenti della Polizia di Stato e da militari dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza con il supporto di personale specializzato dell’Ispettorato del Lavoro. Le verifiche hanno interessato delle aziende agricole site nel territorio di Villasmundo e Brucoli dove, nel complesso, sono stati controllati 52 lavoratori stranieri che sono risultati in regola sia…
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Apr
30
2026
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By Francesco Nania
Catania: vendevano falsi di marca in diretta streaming

Catania: vendevano falsi di marca in diretta streaming

Catania, ,
Vendevano falsi di marca utilizzando le dirette su Instagram. I Finanzieri del Comando Provinciale di Catania, nel corso di un’attività investigativa finalizzata al contrasto del “mercato del falso” e dell’abusivismo commerciale, svolta anche mediante il monitoraggio del web, hanno individuato l’esistenza di un profilo su un noto social network utilizzato per la vendita di prodotti di prestigiosi marchi, nazionali ed esteri, contraffatti e a prezzi di gran lunga inferiori a quelli di mercato.Individuati i gestori del profilo social e a localizzare il magazzino, situato all’interno di un cortile a San Cristoforo, utilizzato come base logistica per organizzare dei “mercatini telematici”,…
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Apr
23
2026
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By Francesco Nania
La guardia di finanza sequestra una rimessa per barche a Siracusa

La guardia di finanza sequestra una rimessa per barche a Siracusa

Siracusa, ,
I finanzieri del Comando Provinciale di Siracusa hanno eseguito un’ordinanza del GIP del Tribunale emessa su richiesta della locale Procura, sottoponendo a sequestro un’area alle porte di Siracusa, in prossimità del mare, del valore di circa mezzo milione di euro, capace di ospitare decine di imbarcazioni da diporto. Due persone sono state denunciate all’Autorità Giudiziaria per bancarotta fraudolenta aggravata, con l’accusa di aver deliberatamente sottratto il principale asset patrimoniale di una società aretusea in stato di dissesto, alle pretese dei creditori. La vicenda trae origine dal fallimento di una impresa attiva nel settore del rimessaggio nautico. Il suo amministratore, secondo quanto…
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Mar
25
2026
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By Francesco Nania
Mancato versamento Iva: sequestro beni per 350mlia euro

Mancato versamento Iva: sequestro beni per 350mlia euro

cronaca, , ,
Il rappresentante legale di un'azienda che opera nel trasporto su strada, ha evaso l'Iva e la guardia di finanza di Siracusa ha operato il sequestro preventivo di 350mila euro di beni. L'operazione è stata portata a termine dai militari delle fiamme gialle con il coordinamento della procura di Siracusa, dando esecuzione a un decreto disequestro preventivo, emesso dal Gip del Tribunale aretuseoLe indagini, scaturite da una verifica fiscale eseguita dai Finanzieri della Tenenza di Lentini, hanno consentito diaccertare che la società non ha versato l’imposta sul valore aggiunto riferita alle dichiarazioni fiscali presentate per gli anni 2020, 2021 e 2022,…
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Mar
12
2026
By Francesco Nania
Maxi frode sul gasolio: cinque indagati nel Catanese

Maxi frode sul gasolio: cinque indagati nel Catanese

cronaca, , , ,
Si sarebbe rifornito di 400 mila litri di gasolio da raffinerie dell’Est Europa che faceva arrivare in Italia su gomme o treno merci, utilizzando documenti che attestavano falsamente il trasporto di liquido bio-anticorrosivo, esente da imposte. La Guardia di Finanza di Catania, con il coordinamento della Procura etnea, realizzato da un imprenditore siciliano e da altri quattro indagati per sottrazione fraudolenta al pagamento delle accise sui prodotti energetici. La guardia di finanza ha eseguito, nelle province di Catania, Siracusa, Enna, Cesena e Roma, un’ordinanza di custodia cautelare e sequestrato beni per 235.000 euro, 143.000 litri di prodotti energetici, un deposito…
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Mar
05
2026
By Francesco Nania
Cocaina nei porti siciliani: amministrazione giudiziaria per EST

Cocaina nei porti siciliani: amministrazione giudiziaria per EST

cronaca, , , ,
La misura di prevenzione dell'amministrazione giudiziaria per la durata di un anno è stata applicata ai gestori dell'azienda Europa Servizi Terminalistici con sede legale a Palermo, che opera nel settore delle attività di gestione, deposito, trasporto, spedizione e movimentazione di container e merci negli scali portuali di Catania, Palermo, Augusta, Trapani e Termini Imerese.L'operazione è stata denominata “Lost&Found”, e risale all’anno scorso, portata a termine dal Gico del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della guardia di finanza di Catania, che aveva portato all’arresto di alcune persone per un traffico internazionale di cocaina.Gli investigatori si sono mossi sulla scorta delle dichiarazioni…
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Feb
26
2026
By Francesco Nania
Falsi sponsor di gare di rally: scoperta maxi frode fiscale

Falsi sponsor di gare di rally: scoperta maxi frode fiscale

Agrigento, ,
I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Agrigento hanno individuato un sistema di frode fiscale che coinvolgeva oltre 200 imprese, sull’intero territorio nazionale, che avrebbero emesso e utilizzato fatture per operazioni inesistenti per un valore complessivo di oltre 35 milioni di euro. Le indagini, svolte dalla Compagnia di Sciacca, hanno permesso di tracciare più di 2000 fatture emesse da 7 società “cartiere”, intestate a “prestanome” e prive di effettiva consistenza aziendale, che simulavano falsi rapporti di sponsorizzazione relativi a gare automobilistiche di rally. Centinaia di società, tra Lombardia, Veneto, Lazio, Umbria e Puglia, potevano beneficiare di “costi”…
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Feb
14
2026
By Francesco Nania
Messina: attiravano investitori con la promessa di lauti introiti

Messina: attiravano investitori con la promessa di lauti introiti

cronaca, ,
Sfruttavano l'esperienza professionale nel settore della consulenza finanziaria, per attirare clienti, attraverso la proposta di investimenti nel settore obbligazionario di società maltesi, con la promessa di rendimenti elevati e sicuri. In realtà, i titoli erano riconducibili ad una società facente capo a uno degli indagati. I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Messina hanno dato esecuzione al decreto di sequestro di beni per un valore superiore a 1,2 milioni di euro, nei confronti di due indagati per i reati di truffa ed esercizio abusivo dell'attività finanziarla. II provvedimento di sequestro è stato emesso dal GIP del Tribunale…
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