Guardia di Finanza

La guardia di finanza sequestra una rimessa per barche a Siracusa

La guardia di finanza sequestra una rimessa per barche a Siracusa

I finanzieri del Comando Provinciale di Siracusa hanno eseguito un’ordinanza del GIP del Tribunale emessa su richiesta della locale Procura, sottoponendo a sequestro un’area alle porte di Siracusa, in prossimità del mare, del valore di circa mezzo milione di euro, capace di ospitare decine di imbarcazioni da diporto. Due persone sono state denunciate all’Autorità Giudiziaria per bancarotta fraudolenta aggravata, con l’accusa di aver deliberatamente sottratto il principale asset patrimoniale di una società aretusea in stato di dissesto, alle pretese dei creditori. La vicenda trae origine dal fallimento di una impresa attiva nel settore del rimessaggio nautico. Il suo amministratore, secondo quanto…
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Mancato versamento Iva: sequestro beni per 350mlia euro

Mancato versamento Iva: sequestro beni per 350mlia euro

Il rappresentante legale di un'azienda che opera nel trasporto su strada, ha evaso l'Iva e la guardia di finanza di Siracusa ha operato il sequestro preventivo di 350mila euro di beni. L'operazione è stata portata a termine dai militari delle fiamme gialle con il coordinamento della procura di Siracusa, dando esecuzione a un decreto disequestro preventivo, emesso dal Gip del Tribunale aretuseoLe indagini, scaturite da una verifica fiscale eseguita dai Finanzieri della Tenenza di Lentini, hanno consentito diaccertare che la società non ha versato l’imposta sul valore aggiunto riferita alle dichiarazioni fiscali presentate per gli anni 2020, 2021 e 2022,…
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Maxi frode sul gasolio: cinque indagati nel Catanese

Maxi frode sul gasolio: cinque indagati nel Catanese

Si sarebbe rifornito di 400 mila litri di gasolio da raffinerie dell’Est Europa che faceva arrivare in Italia su gomme o treno merci, utilizzando documenti che attestavano falsamente il trasporto di liquido bio-anticorrosivo, esente da imposte. La Guardia di Finanza di Catania, con il coordinamento della Procura etnea, realizzato da un imprenditore siciliano e da altri quattro indagati per sottrazione fraudolenta al pagamento delle accise sui prodotti energetici. La guardia di finanza ha eseguito, nelle province di Catania, Siracusa, Enna, Cesena e Roma, un’ordinanza di custodia cautelare e sequestrato beni per 235.000 euro, 143.000 litri di prodotti energetici, un deposito…
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Cocaina nei porti siciliani: amministrazione giudiziaria per EST

Cocaina nei porti siciliani: amministrazione giudiziaria per EST

La misura di prevenzione dell'amministrazione giudiziaria per la durata di un anno è stata applicata ai gestori dell'azienda Europa Servizi Terminalistici con sede legale a Palermo, che opera nel settore delle attività di gestione, deposito, trasporto, spedizione e movimentazione di container e merci negli scali portuali di Catania, Palermo, Augusta, Trapani e Termini Imerese.L'operazione è stata denominata “Lost&Found”, e risale all’anno scorso, portata a termine dal Gico del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della guardia di finanza di Catania, che aveva portato all’arresto di alcune persone per un traffico internazionale di cocaina.Gli investigatori si sono mossi sulla scorta delle dichiarazioni…
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Falsi sponsor di gare di rally: scoperta maxi frode fiscale

Falsi sponsor di gare di rally: scoperta maxi frode fiscale

I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Agrigento hanno individuato un sistema di frode fiscale che coinvolgeva oltre 200 imprese, sull’intero territorio nazionale, che avrebbero emesso e utilizzato fatture per operazioni inesistenti per un valore complessivo di oltre 35 milioni di euro. Le indagini, svolte dalla Compagnia di Sciacca, hanno permesso di tracciare più di 2000 fatture emesse da 7 società “cartiere”, intestate a “prestanome” e prive di effettiva consistenza aziendale, che simulavano falsi rapporti di sponsorizzazione relativi a gare automobilistiche di rally. Centinaia di società, tra Lombardia, Veneto, Lazio, Umbria e Puglia, potevano beneficiare di “costi”…
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Messina: attiravano investitori con la promessa di lauti introiti

Messina: attiravano investitori con la promessa di lauti introiti

Sfruttavano l'esperienza professionale nel settore della consulenza finanziaria, per attirare clienti, attraverso la proposta di investimenti nel settore obbligazionario di società maltesi, con la promessa di rendimenti elevati e sicuri. In realtà, i titoli erano riconducibili ad una società facente capo a uno degli indagati. I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Messina hanno dato esecuzione al decreto di sequestro di beni per un valore superiore a 1,2 milioni di euro, nei confronti di due indagati per i reati di truffa ed esercizio abusivo dell'attività finanziarla. II provvedimento di sequestro è stato emesso dal GIP del Tribunale…
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Pachino: percepivano indebite indennità di disoccupazione

Pachino: percepivano indebite indennità di disoccupazione

Un'azienda agricola fittizia per ottenere indebite indennità di disoccupazione. La scoperta è stata fatta dai poliziotti del commissariato di pachino, in collaborazione con la guardia di finanza. L'avviso di conclusione indagine è stato notificato, a cario titolo, a carico di trentacinque indagati, accusati di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e di falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici. L’attività investigativa consentiva di disarticolare un’organizzazione che si avvaleva di un’azienda agricola fittizia, con sede a Pachino, in contrada Cammaraforte, formalmente intestata a una casalinga ma di fatto gestita da due fratelli, rispettivamente marito e cognato della…
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Famiglia di turisti con bimbo di 4 anni salvata sull’Etna

Famiglia di turisti con bimbo di 4 anni salvata sull’Etna

Una famiglia di turisti svizzeri è stata soccorsa dai militari della Stazione del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di Nicolosi. Era stata sorpresa da una violenta bufera di neve sull’Etna mentre, nei pressi dei Crateri Silvestri, si stavano recando presso una struttura alberghiera. L’allarme è stato lanciato, alle 19,30 circa, dal titolare della struttura ricettiva contattato dai propri clienti per segnalare che la propria auto era rimasta bloccata sulla strada a causa della neve. Gli specialisti del soccorso alpino delle Fiamme Gialle - a bordo dei mezzi fuoristrada in dotazione – hanno seguito il percorso in direzione del Rifugio…
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Il prefetto Armenia in visita alla Guardia di Finanza

Il prefetto Armenia in visita alla Guardia di Finanza

Il Prefetto di Siracusa, Chiara Armenia, si è recato in visita alla sede del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Siracusa, nella caserma di via Epicarmo. L’alta Autorità di Governo è stata ricevuta dal Comandante Provinciale, Colonnello Jonathan Pace, unitamente a tutti gli ufficiali, ai Comandanti di Reparto del contingente ordinario e di mare, oltre ad una rappresentanza del personale di tutta la Provincia. Nel corso del cordiale incontro, al Prefetto è stato presentato un sintetico briefing relativo all’assetto organizzativo territoriale della Guardia di Finanza alle attività nel complesso svolte dalle Fiamme Gialle nella provincia. Nel rimarcare la fattiva…
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Vendevano falsi di lusso sui canali social: tre denunciati

Vendevano falsi di lusso sui canali social: tre denunciati

Un sofisticato sistema di vendita di prodotti contraffatti, alimentato da dirette sui social network e da un sito internet appositamente creato, è stato smantellato dalla Guardia di Finanza di Siracusa al termine di un’articolata indagine coordinata dalla Procura aretusea. L’operazione, condotta dai militari del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria, ha portato alla denuncia per ricettazione e vendita di prodotti contraffatti di tre responsabili (due residenti a Siracusa e uno a Catania), al sequestro di migliaia di articoli falsi e di beni mobili e denaro per circa 300 mila euro, tra cui una Lamborghini Urus, ed alla chiusura di un sito…
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